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SIB ofrece talleres sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos (SIB) inauguró el primero de una serie de 7 talleres sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con enfoque en Supervisión Basada en Riesgo, dirigidos a las Entidades de Intermediación Financiera con la participación de más de 1,000 técnicos, de los 115 sujetos obligados, supervisados por el organismo supervisor.

El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción  estuvo presente en el acto de apertura y dedicó palabras de bienvenida a los participantes.

El primer taller fue impartido a los 18 Bancos Múltiples del país y contó con la presencia del Señor José Manuel López Valdés, Presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Inc. (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

El programa de talleres forma parte de la estrategia de la SIB de asegurar la implementación efectiva, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y

La jornada de capacitación para los Bancos Múltiples, estuvo dirigida a 200 participantes, que ocupan posiciones de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos; Personal de Negocios como primera línea de defensa para la gestión de riesgos de Lavado de Activos; Personal de Riesgo Operacional, Control Interno, Auditoría Interna y Cumplimiento Regulatorio de los Bancos Múltiples.

Jesús Geraldo Martínez, Gerente de la Superintendencia de Bancos, ofreció una panorámica general del evento, explicando la metodología de los talleres y ponderando el valor de la capacitación.

Estos talleres han sido diseñados para fortalecer el marco de gestión de prevención de lavado de activos, con el  objetivo de explicar la metodología de supervisión con enfoque basado en riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT); así como presentar el nuevo portal sobre Prevención de Lavado, las preguntas frecuentes de las entidades de intermediación financiera  y las expectativas de la Superintendencia de Bancos.

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NACIONALES

Joven de 16 años se quita la vida tras ser “violada” por un motoconchista que la llevó engañada a un hotel

Moca, RD.- El pasado lunes, otra vez, con una vida de 16 años, fue la ciudad de Los Pérez, Los Robles, distrito municipal Juan López en Moca, Espaillat.

La joven respuesta en el nombre de Arianny Pérez, un estudiante con un futuro futuro, un medio fuerte, una decisión de ahorcarse.

El padre de la menor dice: “Mira que notas más lindas, 96, 95, 94, etc.”. Luego, le damos a su esposa que le acompañamos a la ciudad de Moca, una diligencia y una decisión para dejar a Arianny en la casa.

Sin embargo, la gente responde: “Llegó a usted mismo para que vea, vaya a pie, deje el motor ”, el padre responde“ Conchale no puede ser lo que estoy pensando ”y se encuentra con esta tragedia.

También otra versión.
La adolescente discutió con su novio, porque se trató de un abuso, se mantuvo embarazada, supuestamente, se trató de una llamada de su pareja y se volvió a discutir el tema.

Al ser cuestionado, el padre manifestó que no era la primera vez que su hija intentaba quitarse la vida, anteriormente ella había tomado frascos de pastillas y todo el momento en el mes de diciembre.
Según se informó un hombre que se hizo pasar por un motoconcho, se llevó a cabo una operación en un hotel y se abusó de ella. Esto podría ser la razón por la cual ella tendría que quitarse la vida.

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Hicieron un complot para desaparecer el mayor “punto” de Baní dirigido por Buche, según hermano

Rafael Antonio Díaz (Buche) es señalado como el dueño de uno de los puntos de mayor venta de drogas en Baní, y ni siquiera sus parientes lo niegan. Insisten en que la muerte del coronel Daniel Ramos fue parte de un plan de otros vendedores de drogas de esa zona y agentes policiales para hacer desaparecer el punto que lidera el imputado.

“Aquí en Baní la droga es libre. Eso aquí es como ir al mercado. Hay competencia y el punto de mi hermano es el mejor aquí, en el momento. Entonces, los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para que maten al coronel en el punto e involucrar a mi hermano y de esa forma eliminar el punto, eso fue lo que sucedió”, dijo Jesús Peña, un hombre que dice ser pariente del imputado.

Peña expresó que su hermano no se encontraba en el lugar de los hechos y que es inocente en ese caso de asesinato.

Emplazan a DNCD

Mientras que Jorge Alberto de los Santos, abogado de Buche, emplazó a la DNCD a presentar la documentación sobre los supuestos cinco sometimiento judiciales de su defendido.

“Intimo a la DNCD para que muestre una sola imposición de medida de coerción, ese señor (Buche) nunca ha sido sometido a la acción de la Justicia. Una persona que se le someta en tantas ocasiones, mínimo debe tener una imposición de medida de coerción en su perjuicio o una sentencia condenatoria. Nunca se le ha sometido. De manera categórica, yo desmiento ese tipo de actitud irresponsable del vocero de la DNCD”, aseguró el jurista.

Aunque el fiscal que lleva el caso evitó dar detalles, la Procuraduría informó que está trabajando para esclarecer los hechos y determinar si existen tales sometimientos. La Fiscalía está solicitando que el caso en el que también son imputados Luis Miguel Santana (El Chamo) y Steven Milciades Ruiz Gónzalez (Malafé o Chiquito) sea declarado complejo y se les imponga prisión preventiva a los tres procesados.

Por el hecho fueron suspendidos dos policías que acompañaban al coronel cuando fue abatido.

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