MP: imputados en operación Guepardo obtuvieron más de 18 millones de dólares con estafa inmobiliaria

El Ministerio Público contabiliza en más de 18 millones de dólares el monto captado por al menos cuatro personas que supuestamente se asociaron para estafar a varios clientes con la venta de proyectos inmobiliarios a través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L y RE/MAX ONE.

Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, son los señalados por el órgano acusador.

Rodríguez de Moya y Nova Nolasco fueron apresadas y serán sometidas a la justicia, mientras que Ortiz Nova y Giroux, permanecen prófugos.

De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo sindicado creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una agencia de bienes raíces multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, “todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red”, destaca el organismo de persecución.

Por el momento, el órgano acusador persigue a los señalados bajo los delitos estafa electrónica y lavado de activos.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un “entramado a la perfección”, donde publicaban propiedades por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

La querella

Aunque el Ministerio Público no da un relato fáctico de los hechos en su primera nota de prensa sobre el caso, Diario Libre tuvo acceso a varias denuncias de personas que alegaron que fueron estafadas por estas empresas.

Los querellantes Abraham Svelti Pérez, Francisco Javier Estévez Polanco, Carlos Tirson Alcántara Abreu dijeron que fueron atraídos entre marzo de 2022 y enero de 2023 por la promoción del proyecto Romana Victoriana Residences, un complejo habitacional anunciado como lujoso y con precios aparentemente accesibles.

El proyecto fue ampliamente publicitado en redes sociales y páginas web a través de la agencia inmobiliaria RE/MAX ONE, bajo la dirección de Rocío del Alba Rodríguez de Moya.

Según la denuncia, Rodríguez de Moya organizaba reuniones virtuales semanales para presentar el diseño del proyecto y un Máster Plan que incluía 439 apartamentos y penthouses ubicados en Cumayasa, en la Carretera San Pedro-La Romana.

Rodríguez de Moya aseguró a los interesados que el proyecto sería desarrollado por Novasco Real Estate S.R.L., describiéndola como una constructora con amplia trayectoria en proyectos exitosos en Punta Cana y Samaná.

Sin embargo, los registros de la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia revelan que la empresa fue constituida en mayo de 2021, apenas ocho meses antes de iniciar la promoción, y que sus propietarios, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, no contaban con experiencia en el sector construcción.

Los querellantes afirman haber invertido un total de 4,018,664.99 dólares en avances, pagos de separación y cuotas para la compra de apartamentos. Según la denuncia, Novasco Real Estate S.R.L. se utilizó para recibir los montos entregados por las víctimas, mientras RE/MAX ONE gestionó la firma de contratos y el seguimiento financiero, lo que generó confianza entre los compradores.

Desmantelamiento

Este viernes la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.

El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva.

En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.