Preparadora de impuestos de Nueva York acusada de estafar al IRS por US$12 millones en un plan de COVID; compró joyas, una CRV y casa en República Dominicana

Una preparadora de impuestos de Long Island, Nueva York , supuestamente estafó al IRS por $12 millones en un plan relacionado con el COVID que utilizó para comprar joyas, un Honda y una casa en República Dominicana.

Damaris Beltre, de 57 años, presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024 y lanzó un plan para obtener ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina durante la pandemia, dijeron los fiscales federales.

“El trabajo fraudulento del acusado como preparador de impuestos y en apoyo a un plan de préstamos por COVID-19, le costó al gobierno millones de dólares”, dijo John Durham, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en un comunicado el miércoles.

“Todo esto mientras generaba un flujo de ingresos ilícitos para sí misma que utilizó para comprar, entre otras cosas, una casa en República Dominicana, un auto y joyas”, agregó Durham.

Los federales dicen que Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro $1 millón a través de estafas PPP.

Supuestamente obtuvo el dinero para alimentar sus gustos caros cobrando a los clientes precios exorbitantes por sus servicios fraudulentos, ganando más de un millón de dólares en honorarios por su trabajo, incluido un porcentaje de cualquier reembolso que ayudara a obtener, según los federales.

En un caso, una investigación encubierta llevó a un agente a buscar a Beltré para presentar sus declaraciones de impuestos. De haberlo hecho correctamente, el agente habría adeudado alrededor de $205 al IRS .

En lugar de ello, Beltré presentó una declaración en la que el agente recibió un reembolso de 14.000 dólares y le cobró 2.200 dólares en honorarios por haberle proporcionado el enorme pago.

Según la acusación de 42 cargos, Beltré poseía y operaba tres empresas impositivas, incluidas Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service, mientras que también tenía vínculos con una cuarta empresa, Apollo Global Improvements.

En su rol como preparadora de impuestos, Beltré presuntamente orquestó un esquema masivo que involucraba falsificar dependientes, así como reclamar millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad por COVID-19 y créditos fiscales por combustible.

Según la acusación, Beltré utilizó $22,500 de fondos PPP obtenidos fraudulentamente para realizar el pago de una casa en República Dominicana en junio de 2020. Tan solo un mes después, gastó alrededor de $16,000 para comprar un Honda CRV nuevo, afirmaron los fiscales.

Las autoridades federales también alegan que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares de dinero ganado fraudulentamente, y Beltré retiró aproximadamente 226.000 dólares en efectivo de cuentas bajo su control.

“Beltre está acusada de defraudar al gobierno por millones de dólares para engordar sus bolsillos, utilizando identidades robadas, presentaciones fraudulentas de impuestos y reclamos falsos de beneficios por COVID-19”, dijo Harry Chavis, Jr., agente especial a cargo de la investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos, en un comunicado.

“Beltre no respetó la ley federal ni se preocupó por las víctimas de su fraude: el pueblo estadounidense”, dijo Chavis. “Esta investigación ha puesto fin a su conspiración y ahora será procesada por sus acciones”.

FUENTE: NYPOST