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Biden lanza lucha global contra la corrupción y cancela visado

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La administración ve la corrupción como una amenaza para la democracia, pero las propias fallas de Estados Unidos podrían debilitar su voz.

A principios de este mes, en medio de una tormenta de noticias tanto nacionales como extranjeras, el secretario de Estado Antony Blinken se tomó el tiempo para prohibir a un poderoso oligarca ucraniano poner un pie en los Estados Unidos.

Ihor Kolomoyskyy, declaró Blinken, estaba involucrado en una “corrupción significativa”, habiendo sido acusado de todo, desde saquear miles de millones de un banco hasta financiar una milicia privada. Kolomoyskyy, ex gobernador de una provincia ucraniana, utilizó su cargo para su beneficio personal de maneras que “socavaron [el] estado de derecho y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas de su gobierno”, alegó Blinken. Blinken no solo canceló a Kolomoyskyy (quien niega haber cometido un delito) el visado estadounidense, sino que también se lo retiro a los familiares inmediatos del oligarca (su esposa, Iryna Kolomoyska, su hija, Angelika Kolomoyska, y su hijo, Israel Zvi Kolomoyskyy). Esta acción hace que Ihor Kolomoyskyy y cada uno de estos miembros de su familia inmediata no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

La medida fue una pequeña pero reveladora señal del plan de la administración Biden para hacer de la lucha contra la corrupción una parte clave y potencialmente innovadora de su política exterior. Al seleccionar a un ucraniano, la administración estaba insinuando que esperará que los socios extranjeros de Estados Unidos, no solo sus adversarios, limpien su conducta. La elección también fue notable dado el estado polémico de Ucrania en la política estadounidense debido a su papel en el primer juicio político del ex presidente Donald Trump y las persistentes acusaciones republicanas sobre los tratos del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, allí.

Exponer la corrupción “es algo a lo que vamos a dedicar más atención, más tiempo y más recursos”, dijo Blinken el miércoles durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. “Lo vemos como ambos, desafortunadamente, predominante en muchos lugares, pero también como un talón de Aquiles cuando podemos poner el foco en él. Porque cuando la gente ve la corrupción de sus líderes, es una buena manera de socavar el apoyo a dichos líderes ”.

Biden y sus ayudantes argumentan que la corrupción es una amenaza creciente no solo para los bolsillos de los ciudadanos comunes sino también para la democracia misma, y hablan de ella con un sentido de urgencia. Pero hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad política no será fácil. Es un tema que atraviesa numerosos campos y agencias gubernamentales, lo que requiere conocimientos burocráticos para coordinar iniciativas. Y los propios problemas de corrupción de Estados Unidos, desde preocupaciones sobre el papel que juega el dinero en la política estadounidense hasta preguntas persistentes sobre si Trump se benefició de la presidencia, podrían socavar su voz.

Aún así, los cruzados anticorrupción están inusualmente entusiasmados con los planes de Biden. Dicen que un número creciente de gobiernos se están dando cuenta de la amenaza que representa la corrupción, en parte debido al aumento de los movimientos de protesta que destacan la ira popular por tal malversación, y que el liderazgo estadounidense es crucial. También hay apoyo bipartidista en Washington para enfrentar el desafío.

“Los gobiernos no pueden seguir ignorando esos agravios”, dijo Abigail Bellows, investigadora del Carnegie Endowment for International Peace. “Ningún país puede lidiar con esto solo. Es algo en lo que los países deben trabajar juntos “.

‘Somos facilitadores clave’

A través de promesas, movimientos políticos y elecciones de personal, la administración Biden está sentando las bases para una agenda anticorrupción de gran alcance que abarca desde esquemas internacionales de lavado de dinero hasta paraísos fiscales ilícitos y cleptocracias emergentes en países mal gobernados.

Bajo Biden, el Consejo de Seguridad Nacional ha establecido una dirección de Democracia y Derechos Humanos que tiene la lucha contra la corrupción como misión clave; esa división ha contratado a Chandana Ravindranath como directora cuyo único objetivo es la lucha contra la corrupción. La administración también ha estado considerando nombrar a un enviado especial con base en el Departamento de Estado para atraer la atención mundial sobre el tema, dijeron activistas familiarizados con el tema.

Biden se ha comprometido a organizar una “Cumbre por la Democracia” internacional en los próximos meses, y se espera que la necesidad de luchar contra la corrupción sea un tema importante durante esa reunión. Junto a la cumbre, se espera que Biden emita una directiva de política presidencial que establezca la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional, una promesa que hizo en un ensayo que presenta su agenda de política exterior durante la campaña presidencial de 2020.

Se espera que la cumbre y la directiva den lugar a iniciativas políticas específicas destinadas a tomar medidas enérgicas contra una serie de actos considerados corruptos, incluida la posible interferencia extranjera en las elecciones, un acto que a menudo requiere financiación ilícita.

En un documento reciente de “orientación estratégica provisional” que describe los principios básicos de su futura Estrategia de Seguridad Nacional, el gobierno de Biden culpó a la corrupción de una serie de males, argumentando, por ejemplo, que los paraísos fiscales y el financiamiento ilícito “contribuyen a la desigualdad de ingresos, financian el terrorismo y generar una perniciosa influencia extranjera “.

La administración también prometió enfrentarse a lo que a menudo se llama corrupción “estratégica” o “armada”. Por lo general, eso se define como cuando un gobierno, como los autoritarios de China y Rusia, usa de todo, desde reglas laxas de cabildeo hasta financiamiento indirecto de campañas para dar forma a las decisiones políticas y políticas de otro país.

Es fundamental que la administración no caiga en los viejos hábitos de Estados Unidos de ver la corrupción como simplemente un problema de aplicación de la ley o que afecta solo a los estados en desarrollo o fallidos, dijeron analistas y activistas.

En todo caso, los escándalos de los últimos años, narrados en informes como los Papeles de Panamá y los Archivos de FinCEN , muestran que las democracias establecidas, a través de sus reglas financieras a menudo débiles, han ayudado a que el problema se propague hasta el punto de que es una amenaza a la seguridad transnacional.

“Somos los facilitadores clave del problema a nivel mundial”, dijo Trevor Sutton, investigador principal del Center for American Progress. “Es necesario tener una estrategia concertada entre las democracias para abordar este problema”.

Hay indicios de que otros países se están dando cuenta de la magnitud del desafío. En junio, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará su primer período extraordinario de sesiones centrado en la corrupción . Los defensores están presionando para que la lucha contra la corrupción sea un tema de la agenda durante otras reuniones en los próximos meses, como las de los países del G-7 y G-20, así como la Cumbre de las Américas, que Estados Unidos planea albergar más adelante. este año.

El apoyo bipartidista en Washington para luchar contra la corrupción ya le ha dado un impulso a Biden mientras promueve su agenda anticorrupción.

Como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional más reciente, Estados Unidos prohibió la práctica de registrar empresas fantasmas de forma anónima. Los activistas anticorrupción habían presionado por la prohibición durante años, señalando que permitir que tales empresas existieran ofrecía una manera fácil de esconder y lavar dinero.

Entre los republicanos que apoyaron la represión de las empresas fantasma anónimas se encontraba el senador de Arkansas Tom Cotton, una de las voces más duras del Congreso. Advirtió que “los criminales y terroristas están explotando nuestro sistema financiero utilizando empresas fantasmas que ocultan sus identidades”.

Fortaleciendo la dotación de personal

Depende de la administración de Biden elaborar sus regulaciones específicas e implementar la prohibición. Una coalición de grupos de la sociedad civil instó recientemente a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a nombrar rápidamente a alguien para que lidere este proceso de implementación.

Los activistas dicen que la administración Biden necesita reforzar la dotación de personal en ciertas divisiones gubernamentales si quiere que su agenda anticorrupción vaya más allá de la retórica y tenga un impacto significativo.

Varios dijeron que la Financial Crimes Enforcement Network, una división del Departamento del Tesoro que rastrea una variedad de actividades ilícitas, lamentablemente carece de personal, con solo 300 empleados. Dada la posición crítica de Estados Unidos en el sistema financiero global, FinCEN necesita una gran afluencia de personal para rastrear mejor los posibles delitos, dijeron activistas y analistas. Sin embargo, hacerlo podría requerir fondos adicionales y, potencialmente, permiso del Congreso.

Para complicar la misión, la administración de Biden aún tiene que cubrir puestos importantes existentes, como los de secretarios adjuntos en lugares como el Departamento de Estado. Muchos de estos puestos requieren la confirmación del Senado, lo que puede llevar meses.

“Están atrasados en colocar cadáveres en sillas”, dijo Gary Kalman, director de la oficina de Transparencia Internacional en Estados Unidos.

Un obstáculo que enfrenta la administración Biden al impulsar una agenda anticorrupción en el frente global son las propias fallas percibidas de Estados Unidos, desde preocupaciones de larga data sobre el “dinero oscuro” en la política estadounidense hasta las maquinaciones de las industrias de cabildeo e influencia.

Las preguntas sobre si los intereses financieros de Trump y su familia en el extranjero se beneficiaron de su presidencia no han ayudado a la posición moral de Estados Unidos en el tema de la corrupción. Tampoco lo hizo el supuesto esfuerzo de Trump de retener la ayuda militar para obligar a Ucrania, una nación en guerra con Rusia, rival de Estados Unidos, a investigar a Biden. Mientras tanto, los republicanos han hecho acusaciones en gran parte no verificadas de que Biden y su hijo Hunter pueden haber participado en actividades corruptas en Ucrania y más allá, afirma que los Biden niegan.

La administración parece reconocer que Estados Unidos tiene que predicar con el ejemplo. En su documento de “orientación estratégica provisional”, promete: “Necesitaremos transparencia y responsabilidad en nuestro gobierno, erradicaremos la corrupción y enfrentaremos el papel distorsionador del dinero en nuestra política”.

Por ahora, la administración está tomando las medidas rápidas que puede para llamar la atención sobre la lucha contra la corrupción.

Blinken lanzó recientemente el “Premio Campeones Internacionales Anticorrupción” para reconocer a los cruzados anticorrupción en todo el mundo. (La planificación para el premio comenzó durante la administración Trump, dijo un portavoz del Departamento de Estado).

Los ayudantes de Biden también se han movido para volver a imponer sanciones financieras a Dan Gertler, un empresario israelí con intereses mineros en la República Democrática del Congo. La administración Trump había levantado esas sanciones en una misteriosa decisión de último minuto que indignó a los activistas anticorrupción y de derechos humanos.

Luego, por supuesto, está Kolomoyskyy. Se cree que la imposición de restricciones de visado por parte del gobierno de Biden al magnate empresarial es en parte un esfuerzo por presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que procese a Kolomoyskyy y otros oligarcas sospechosos de socavar su gobierno.

Zelensky, sin embargo, tiene sus propios vínculos con Kolomoyskyy. El presidente ucraniano es un ex comediante que ganó popularidad en parte debido a la cobertura de un medio de comunicación propiedad del magnate.

En un comunicado emitido después del anuncio de Blinken de la prohibición de visas, la oficina de Zelensky dijo : “Ucrania debe superar un sistema dominado por oligarcas”. Sin embargo, la declaración no nombró a Kolomoyskyy.